在特朗布莱,印度炼金术士将毒品转化为黄金9

2018-10-03 01:07:03

作者:裘伍睐

警察称他为“印第安人”

这位来自泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)的32岁失业男子在他位于特朗布莱昂法兰西(Tremblay-en-France)的小型公寓里生活了多年,没有乘坐地铁或汽车

他平静的日常好父亲,赛义德,前公司的总部设在迪拜,丹吉尔,Chennaimadr,曼谷和香港星系脑后,酿造了数千万欧元

3月13日星期四,他被指控犯有“洗药罪”,以及他的网络的九名成员,宣布巴黎共和国检察官FrançoisMolins

在法国,大麻市场估计每年30亿欧元,这是摩洛哥大型贩运者以最低成本加速洗钱的永久性现金流

他们将此任务委托给位于丹吉尔或卡萨布兰卡的少数当地“银行家”,负责联系最便宜的“洗衣店”

该部门竞争非常激烈

Sayed没有相应的东西:他没有收取佣金

至少四年来,他正在将代表摩洛哥贩运者运营的大麻出售给法国“收藏家”

然后他负责把它带到布鲁塞尔,装满票的运动包

然后,这笔钱的一部分再投资于由安特卫普冶炼厂提供的黄金

每周三次,“运营商”印度人飞到迪拜,随身携带的现金袋或金和几公斤,通过赛义德公司发行的假发票及时向海关申报

珠宝和研磨咖啡在迪拜,部分液体沉积在由“银行家”摩洛哥外,其他注入银行系统或投资于房地产程控交换局

但正是由于黄金,“印度人”已经建立了自己的帝国

熔化,变成珠宝,金属被飞机,方向钦奈传送到“载体”的颈部和耳朵

另一部分,减少粉末,通过缅甸,在一箱磨碎的咖啡

因此货物进入印度,这是世界上最大的黄金进口国,没有缴纳增值税

这些毒品被发现自己转化为黄色金属,并在泰米尔纳德邦市场当地销售

Sayed通过将增值税的三角洲收入来获得奖励,这是货物价值的10%

并提供洗涤“gratos”的奢侈品

在保管,他不好意思地承认自2010年回收的3600万欧元的研究者,谁迄今查获2300000欧元和黄金9公斤,很容易勾起200万元总和每年欧元

“在犯罪学上,它很棒,”在巴黎的地板上兴奋地说

这项被称为“逆转录病毒”的调查是2012年10月由司法警察中央局发起的“病毒”行动的第二部分

第一个技巧暴露了一个极其复杂的洗钱网络,估计每年1.7亿欧元

然后,诀窍是要收回毒资到谁想要享受他们的流动资金法国,放谁在反对他们的瑞士银行帐户提供给毒贩价值交换逃税者

它是“病毒”案中被捕的“收藏家”之一,指导调查人员走向“印第安人”

他们发现了一种外观比较简陋的平行结构 - 钞票袋,欺诈性进口原材料 - 其范围,以及一些海关缉获,到目前为止逃过了雷达